Στη στροφή αυτή σε μια πιο επιθετική πολιτική συνέβαλε το αποτέλεσμα της πρώτης συγκεντρωτικής έρευνας του ΣΔΟΕ και της γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων. Από τις διασταυρώσεις περίπου 200 τραπεζικών λογαριασμών μέχρι τώρα και τις φορολογικές δηλώσεις των κατόχων τους, διαπιστώθηκε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν δικαιολογούνται τα ποσά που έχουν εξαχθεί και επιπλέον δεν δηλώθηκαν εισοδήματα από τόκους. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί έχουν ποσά άνω των 2 εκατ. ευρώ ο καθένας, συνολικά δηλαδή αφορούν αδήλωτες καταθέσεις 400 εκατ. ευρώ και τα διαφυγόντα έσοδα του ελληνικού Δημοσίου μόνο απ' αυτή την παρτίδα ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια.
Ο έλεγχος των επίμαχων λογαριασμών άρχισε πέρυσι το φθινόπωρο και σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο υπουργείο Οικονομικών από τη Γαλλία. Τα στοιχεία αυτά προήλθαν από τον φάκελο του Ε. Φαλσιανί, υπαλλήλου ασφάλειας δικτύων της τράπεζας HSBC, που σήκωσε το αρχείο δεκάδων χιλιάδων λογαριασμών από τη Γενεύη και το 2008 έδωσε τη λίστα στη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της Γαλλίας. Στοιχεία του φακέλου Φαλσιανί διαβιβάστηκαν και στις αντίστοιχες υπηρεσίες Γερμανίας και Ιταλίας και όπως είχε αποκαλύψει η «Κ.Ε.», στις 12 Σεπτεμβρίου 2010, και στην Ελλάδα.
Οι λογαριασμοί ελληνικού ενδιαφέροντος ανέρχονται σε 2.000 και αφορούν την περίοδο 2006-2007. Παράλληλα όμως με αυτούς τους λογαριασμούς, τώρα θα μπουν σε σάρωση και όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το εσωτερικό που είχαν εκροές εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία χρόνια. Εφόσον οι καταθέσεις δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα των προηγούμενων ετών και δεν δηλώνονται εισοδήματα από τόκους, τότε οι κάτοχοί τους θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά φόρους που αναλογούν και πρόστιμα.
